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[热文]洛阳栾川钼业集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

时间:2019-08-31 来源:极速3分快3官方-极速3分快3彩票热线

  股票代码:603993 股票简称:洛阳钼业编号:2019-054

  本公司董事会及全体董事包管通知内容不存在任何虚伪记载、误导性敷陈可能重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完备性肩负个体及连带责任。

  洛阳栾川钼业团体股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次集会关照于2019年8月13日以电子邮件体例发出,集会于2019年8月27日以现场会议方式召开。会议应参会董事8名,现实参会董事8名;公司全体监事、首席财务官吴一鸣密斯、董事会秘书岳远斌教师及相干职员列席了本次会议。本次集会的召集、召开切合相关法律法规和本公司章程的有关划定,集会决计正当、有效。集会由李朝春师长主持,经与会董事充裕会商,审议经由了如下议案:

  一、审议经由关于公司《2019年半年度财务报告》的议案

  该议案的表决效果为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

  二、审议通过关于公司《2019年半年度请示》的议案

  该议案的表决结果为: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

  三、审议通过关于授权相关人士信念并措置公司对直接或间接全资子公司供给融资包管的议案。

  董事会同意授权首席财务官吴一鸣密斯决心并处置公司为直接或间接全资子公司供应融资保证的相关事件,授权内容详细为:

  1、授权于人民币150亿元(或等值外币)额度内决心并处置公司对直接或间接全资子公司供应融资担保的相干事件,该等额度可动弹循环利用,额度有效期自股东大会核准之日起至2019年年度股东大会召开之日;

  2、凭证具体情形决心并执行公司对直接或间接全资子公司供应融资包管的详细方案,其中包罗保证工具保证金额、保证期限、担保体式等详细事件;

  3、根据证券业务所等相干羁系部分要求,推行与上述包管事件相干的审批法式(若有),并实时举办信息流露;

  4、办理与上述保证事宜相关的其他十足事情。

  该议案的表决成效为: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

  特此布告。

  洛阳栾川钼业整体股份有限公司董事会

  二零一九年八月二十七日

(责任编辑:DF134)

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